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外匯局:9月1日起超1000元銀行卡境外消費(fèi)提現(xiàn)交易信息需上報(bào)

發(fā)布日期:2018-06-29 14:04 來(lái)源:未知

  中國(guó)國(guó)家外匯管理局6月2日公告,規(guī)定自2017年9月1日起,境內(nèi)發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)向外匯局報(bào)送境內(nèi)銀行卡在境外發(fā)生的全部提現(xiàn)和單筆等值1000元人民幣以上的消費(fèi)交易信息。
  當(dāng)前,銀行卡已成為個(gè)人出境使用主要的支付工具。據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年境內(nèi)個(gè)人持銀行卡境外交易總計(jì)超過(guò)1200億美元。國(guó)內(nèi)現(xiàn)行銀行卡境外交易國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)主要采用總量統(tǒng)計(jì)模式,隨著國(guó)際協(xié)作中有關(guān)反洗錢(qián)、反恐怖融資、應(yīng)對(duì)稅基侵蝕等要求的增加,銀行卡跨境交易統(tǒng)計(jì)在金融交易透明度、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量等方面需要進(jìn)一步提升。
 
  為完善銀行卡境外交易統(tǒng)計(jì),維護(hù)銀行卡境外交易秩序,國(guó)家外匯管理局近日發(fā)布《國(guó)家外匯管理局關(guān)于金融機(jī)構(gòu)報(bào)送銀行卡境外交易信息的通知》(匯發(fā)〔2017〕15號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)?!锻ㄖ芬?guī)定自2017年9月1日起,境內(nèi)發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)向外匯局報(bào)送境內(nèi)銀行卡在境外發(fā)生的全部提現(xiàn)和單筆等值1000元人民幣以上的消費(fèi)交易信息。
  開(kāi)展銀行卡境外交易信息采集,不涉及銀行卡境外使用的外匯管理政策調(diào)整,外匯局將繼續(xù)支持和保障個(gè)人持銀行卡在境外經(jīng)常項(xiàng)下合規(guī)、便利化用卡。銀行卡境外交易信息由發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)報(bào)送,個(gè)人無(wú)需另行申報(bào),不增加個(gè)人用卡成本,外匯局將依法保護(hù)持卡人信息安全。
  《通知》自發(fā)布之日起實(shí)施。
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