賄匯豐職員助開(kāi)銀行賬戶(hù)，中國(guó)香港公司董事判囚4個(gè)月
發(fā)布日期：2017-07-19 10:23 來(lái)源：未知
近日，據(jù)中國(guó)香港媒體報(bào)道，一名制造公司董事，以一部手提電話(huà)及兩次以一筆九千九百九十九元人民幣行賄一名銀行職員，以協(xié)助他為其公司開(kāi)立賬戶(hù)，遭廉署檢控三罪，終在粉嶺裁判法院認(rèn)罪，判入獄四個(gè)月。
被告趙更連（五十五歲）是中國(guó)(中國(guó)香港)黃崗國(guó)際投資開(kāi)發(fā)有限公司唯一董事兼股東，三項(xiàng)控罪指他在今年一月四日，二月十日及十一日，分別向匯豐銀行一名職員提供一部手提電話(huà)、一筆九千九百九十九元人民幣，作為協(xié)助他以黃崗國(guó)際的名義開(kāi)設(shè)公司銀行戶(hù)口的報(bào)酬。該名滙豐銀行職員每次均拒絕被告的要求，其后向銀行管理層匯報(bào)。銀行方面作出舉報(bào)。趙其后于6月5日被廉署拘捕，他在接受警誡時(shí)承認(rèn)事件。
裁判官黃國(guó)輝判刑時(shí)表示，被告干犯的貪污罪行性質(zhì)嚴(yán)重，量刑起點(diǎn)為監(jiān)禁6個(gè)月，但考慮到被告認(rèn)罪，故將他的刑期扣減三分一至4個(gè)月。
這一案例再次告誡廣大企業(yè)家們，中國(guó)香港銀行開(kāi)戶(hù)一定要走正規(guī)渠道！
隨著全球CRS金融賬戶(hù)信息自動(dòng)交換時(shí)代的來(lái)臨，中國(guó)香港銀行新開(kāi)賬戶(hù)的門(mén)檻越來(lái)越高，原有離岸賬戶(hù)的審查也越來(lái)越嚴(yán)格。在這種情況下，各位企業(yè)家朋友一定要通過(guò)正規(guī)、合法的渠道來(lái)開(kāi)設(shè)中國(guó)香港銀行賬戶(hù)，而不是通過(guò)行賄這種比較極端的方式來(lái)開(kāi)戶(hù)。
晉昇作為中國(guó)香港各大銀行的親密合作伙伴，為廣大企業(yè)家朋友提供中國(guó)香港銀行開(kāi)戶(hù)方案。下面，為大家搜集、整理了一些中國(guó)香港銀行開(kāi)戶(hù)攻略，以供大家參考：
中國(guó)香港銀行開(kāi)戶(hù)條件
1、企業(yè)資質(zhì)：國(guó)內(nèi)公司或海外公司相關(guān)的資質(zhì)文件；
2、股東及董事資料：各董事身份證明、銀行行近3個(gè)月帳戶(hù)流水等；
3、業(yè)務(wù)證明：2-3套完整訂單資料，包括相關(guān)合同、提單、報(bào)關(guān)單、增值稅發(fā)票等。
具體開(kāi)戶(hù)行不同，開(kāi)戶(hù)條件也會(huì)有所不同，有需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)請(qǐng)與我司顧問(wèn)聯(lián)系，了解詳情。
將對(duì)以下三類(lèi)賬戶(hù)作審查和篩選
1.月交易額度超過(guò)1千萬(wàn)港幣無(wú)審計(jì)報(bào)告的公司,將直接關(guān)閉賬戶(hù)；
2.在5年以上賬戶(hù)無(wú)審計(jì)報(bào)告的；
3.年交易額度過(guò)500萬(wàn)港幣以上的賬戶(hù)，建議立即做賬審計(jì)。
符合以上情況，但公司無(wú)做賬審計(jì)，提供不了審計(jì)報(bào)告的將會(huì)受到銀行審查或直接關(guān)閉賬號(hào)。港盛建議客戶(hù)盡快補(bǔ)上之前的審計(jì)做賬，確保賬戶(hù)安全，有需要可以及時(shí)了解。
已經(jīng)有中國(guó)香港銀行賬戶(hù)的，需要注意以下幾個(gè)問(wèn)題
1、不要給其他人代收款，堅(jiān)決杜絕和地下錢(qián)莊資金往來(lái)，避免與受制裁國(guó)家有任何款項(xiàng)接觸;如必須有交易，必須保留所有款項(xiàng)來(lái)源的相關(guān)單據(jù)憑證。
2、公司貿(mào)易盡量采取公對(duì)公，好使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份。
3、不要大額資金整存，整取；
4、保持帳戶(hù)有一定的存款，不能欠費(fèi)，目前管理費(fèi)已增至200HKD一個(gè)月，日均余額高于5W港幣免管理費(fèi)，主動(dòng)轉(zhuǎn)款至匯豐港幣儲(chǔ)蓄，便于銀行扣除手續(xù)費(fèi)；
5、經(jīng)常運(yùn)作，超過(guò)3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶(hù)將會(huì)被關(guān)閉；
6、請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時(shí)提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶(hù)被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)。
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