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注意!8月21日起,個(gè)人境外刷卡超1000元需上報(bào)

發(fā)布日期:2017-08-17 10:23 來源:未知

  近日,國家外匯局發(fā)布通知,從8月21號起,銀行卡在境外發(fā)生提現(xiàn),或者單筆刷卡超過1000元都需要上報(bào)。原本規(guī)定9月1日起執(zhí)行的規(guī)定,突然提前到8月21日起開始試運(yùn)行,可以看出,國家還是相當(dāng)重視此次調(diào)整的新規(guī)!
  簡而言之:無論你在海外購物刷卡或者提取現(xiàn)金,只要單筆的金額等值人民幣大于1000元,消費(fèi)的相關(guān)信息就會(huì)被自動(dòng)統(tǒng)計(jì);而若長期有超過1000元的境外消費(fèi),就會(huì)被認(rèn)為交易頻繁,很可能成為重點(diǎn)關(guān)注對象。
  此消息一出,各社交媒體就炸開了鍋,引起了大家的廣泛討論。畢竟對很多去海外旅行購物的國人而言,在國外隨便買了護(hù)膚品就要1000+;在歐美國家隨便玩一下就要1000+,1000元人民幣只能滿足日常用品的購買啊。
  對此,外匯局是如何回應(yīng)的?如何規(guī)定的呢?下面,我們一起來看看。
 
  個(gè)人境外購物無需另行申報(bào)
  外匯管理局解釋稱,開展銀行卡境外交易信息采集,不涉及銀行卡境外使用的外匯管理政策調(diào)整。且銀行卡境外交易信息由發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)報(bào)送,個(gè)人無需另行申報(bào),因此不增加個(gè)人用卡成本,外匯管理局將繼續(xù)支持和保障個(gè)人持銀行卡在境外經(jīng)常項(xiàng)目下合規(guī)、便利化用卡。
 
  對市民境外購物影響有限
  此次采集主要針對的是洗錢或是其他經(jīng)濟(jì)類犯罪等違法行為。新規(guī)主要目的在于監(jiān)管,1000元并不是限制消費(fèi)的額度,只要你的刷卡交易有合理用途。對普通老百姓來說,就不會(huì)有什么影響。
  據(jù)了解,銀行卡境外提現(xiàn)信息采集范圍為境內(nèi)銀行卡在境外金融機(jī)構(gòu)柜臺和自動(dòng)取款機(jī)等場所和設(shè)備發(fā)生的提現(xiàn)交易。銀行卡境外消費(fèi)信息采集范圍為境內(nèi)銀行卡在境外實(shí)體和網(wǎng)絡(luò)特約商戶發(fā)生的單筆等值1000元人民幣(不含)以上的消費(fèi)交易。
 
  發(fā)卡行從21日起報(bào)送試運(yùn)行
  在《關(guān)于銀行卡境外交易外匯管理系統(tǒng)上線有關(guān)工作的通知》中要求,8月21日起發(fā)卡行應(yīng)報(bào)送銀行卡境外交易信息;9月1日后新辦銀行卡業(yè)務(wù)的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu),應(yīng)在具備接入銀行卡外匯管理系統(tǒng)報(bào)送銀行卡境外交易信息的條件后,方可開通本行銀行卡境外交易業(yè)務(wù)。
  通知所稱境內(nèi)銀行卡,是指境內(nèi)發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)(簡稱發(fā)卡行)在中國境內(nèi)發(fā)行的各類銀行卡清算機(jī)構(gòu)標(biāo)識的銀行卡,包括但不限于借記卡、信用卡(貸記卡和準(zhǔn)貸記卡)。
  境內(nèi)銀行卡在境外發(fā)生的提現(xiàn)和消費(fèi)交易信息,不含非銀行支付機(jī)構(gòu)基于銀行卡提供的境外交易。
 
  微信支付寶消費(fèi)不受影響
  記者從外管局獲悉,21日起,外匯局將開展銀行卡管理系統(tǒng)試運(yùn)行工作,各發(fā)卡行均應(yīng)按照銀行卡境外交易數(shù)據(jù)采集規(guī)范,每日12:00前報(bào)送上日銀行卡境外交易信息。9月1日起,銀行卡管理系統(tǒng)正式運(yùn)行。
  這也就意味著,自8月21日起,境內(nèi)銀行發(fā)行的各類銀行卡,包括但不限于借記卡和信用卡,在境外發(fā)生的全部提現(xiàn)和單筆等值1000元人民幣以上的消費(fèi)交易信息均會(huì)被銀行上報(bào)。不過,根據(jù)外管局新規(guī)表述,此次上報(bào)限定的是境內(nèi)銀行卡,像支付寶、微信支付等消費(fèi)記錄都不會(huì)被采集和上報(bào)。
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