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37號文介紹

發(fā)布日期:2020-06-22 14:48 來源:未知


“境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資”簡稱37號文。
業(yè)務(wù)背景介紹
 “特殊目的公司”是指境內(nèi)居民(含境內(nèi)機構(gòu)和境內(nèi)居民個人)以投融資為目的,以其合法持有的境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益,或者以其合法持有的境外資產(chǎn)或權(quán)益,在境外直接設(shè)立或間接控制的境外企業(yè)。
 
監(jiān)管要求
第一環(huán)節(jié)(ODI環(huán)節(jié))是指境內(nèi)個人以投融資為目的,以其合法持有的境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益,或者以其合法持有的境外資產(chǎn)或權(quán)益,在境外直接設(shè)立或控制境外企業(yè);
 
第二環(huán)節(jié)(FDI環(huán)節(jié))是指特殊目的公司以直接或間接方式,通過新設(shè)、增資、并購或境內(nèi)個人與特殊目的公司或其控股境外企業(yè)之間合法形式的跨境換股,完成對境內(nèi)企業(yè)的股權(quán)投資。凡不能合理證明已經(jīng)或?qū)砟軌蛲瓿缮鲜鰞蓚€環(huán)節(jié)的個人境外投資,外匯局(或銀行)均不受理境外投資外匯(補)登記。
 
VIE Structure


37號文時間流程


如何區(qū)別屬于初始登記還是補登記?
登記與補登記:(哪些在銀行登記,哪些在外匯局登記?)
管理原則:“先登記,后辦業(yè)務(wù)”。
境內(nèi)居民個人辦理登記之前,可在境外先行設(shè)立特殊目的公司,但在登記完成之前,除支付(含境外支付)特殊目的公司注冊費用外,境內(nèi)居民個人對該特殊目的公司不得發(fā)生其他出資(含境外出資)行為。
境內(nèi)個人尚未在境外設(shè)立特殊目的公司,或僅在境外注冊了特殊目的公司。符合“先登記,后辦業(yè)務(wù)”管理原則,可在銀行辦理登記。
除此之外的情形,都不符合“先登記,后辦業(yè)務(wù)”管理原則,屬于補登記范疇,都需在外匯局辦理補登記手續(xù)。具體而言,境內(nèi)個人已經(jīng)直接或間接控制特殊目的公司,并且特殊目的公司已發(fā)生實質(zhì)性資本或股權(quán)變動的(如境外融資、股權(quán)變動、返程投資等),都屬于補登記范疇,需在外匯局辦理登記。
 
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